Nuestra actividad a veces utiliza términos que pueden no ser familiares para todos.
También usamos anglicismos si son más efectivos que una circunlocución en francés.
Si desea una explicación más clara que probablemente encontrará la respuesta aquí, de lo contrario pedirnos detalles.
Los tratados de no doble imposición son acuerdos bilaterales o convenios fiscales internacionales, firmados entre dos Estados para garantizar que las personas o corporaciones con actividades gravables o activos en los dos Estados signatarios estén sujetas sólo una vez a la tributación.
[Las autoridades tributarias de algunos países retuercen estas disposiciones jurídicas a su favor, calculando a veces unilateralmente que la tasa de tributación en el otro país es demasiado baja para liberar completamente al contribuyente del impuesto adeudado, y cobrando una cantidad de impuestos. Así que no debemos tener una confianza completa en este tipo de tratados, y una revisión cuidadosa de los «detalles» es absolutamente necesario!].
se dice en general de cualquier negocio situado fuera de las fronteras del país de residencia-y por lo tanto los impuestos-de su propietario [de hecho para un panameño un negocio en Panamá no es «offshore»].
Una empresa no se declara «no residente» es por el simple hecho de que su director y/o «lugar efectivo de gestión» se encuentran fuera del país donde está registrado
Un «Director» de acuerdo con el Common Law no tiene absolutamente ningún poder concedido a un «directeur général» en Francia, por ejemplo.
Es simplemente un funcionario que actúa de acuerdo con las órdenes del «beneficiario». Debe asegurarse de que la empresa se gestiona de acuerdo con las normas de derecho aplicables.
Un «Director nominado» no tiene la firma en la cuenta bancaria de la compañía, sólo podría tenerlo si una deliberación de la Junta Directiva, luego comunicado formalmente al Banco que sostiene la cuenta, le dio tal poder.
Este es el cuartel general.
En la legislación inglesa debe indicarse, así como el número del certificado de Constitución, la jurisdicción y el nombre del «Director (s)», en todos los documentos emitidos por la empresa, cartas, facturas, etc….
Es una persona natural o jurídica, según las jurisdicciones, que garantiza la correcta marcha administrativa de la empresa. Esto ya no es obligatorio en muchas jurisdicciones.
Este es el beneficiario real, que puede ser, en la ley común diferente del beneficiario aparente o legal, o el titular de las acciones sobre la incorporación.
Este concepto es importante y hace posible entender más claramente el marco legal de las compañías offshore.
Si usted utiliza los servicios de un Secretario y/o un Director nominado, por supuesto deseará que no controlen su empresa, por lo que le daremos en el momento de la constitución el siguiente conjunto de documentos:
Ciertos documentos de las compañías limitadas deben ser autenticados usando un sello seco.
Es un clip metálico que le permite marcar el documento en el que ha firmado previamente.
Si la jurisdicción en la que usted constituye su empresa requiere el uso de un sello seco, será dirigida a usted al mismo tiempo que los documentos de la Constitución.
El IBC, o «International Business Company», es la forma legal habitual de las empresas que no son residentes en varias jurisdicciones, como las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, etc…
Se trata de acciones no nominales.
En las jurisdicciones que no acepten el uso es posible emitir acciones en nombre de un accionista nominado y devolverles con ellos un certificado de venta sin fecha y firmado en blanco.
Para mayor seguridad, un documento llamado «Declaración de fideicomiso y propiedad beneficiaria» será firmado por los accionistas nominativos.
Con estos documentos en mano es posible en cualquier momento completar los formularios y registrarlos para poder transferir las acciones.
Cuando se emite un poder notarial está bajo sello privado, que generalmente es suficiente incluso para lidiar con bancos o organismos públicos.
Sin embargo, si usted está tratando con los países de Europa del este o con los gobiernos de las naciones africanas, puede ser necesario tener un documento público, demostrando sus derechos para decidir y contratar a la empresa que no aparece como perteneciente a usted.
En este contexto podemos tener los siguientes documentos legalizados por un notario:
La firma del notario es entonces autenticada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, todos estos documentos tienen un peso indiscutible para cualquier interlocutor de cualquier tipo.
Este es el acto de incorporación de la empresa, sobre la base de la cual puede registrarse en el registro de empresas o el comercio del país pertinente.
Estos son los estatutos de la compañía. Le proporcionaremos varias copias: (3-4 por lo general) porque el Banco o los bancos le pedirá una copia original para abrir una cuenta (por lo general, puede solicitar que se lo den de nuevo después de hacer una copia…. Hazlo, te ahorrará una pérdida de tiempo si después de años te das cuenta de que ya no tienes ningún original.
Son personas físicas o jurídicas, de acuerdo con los requisitos del país, que actuará en su nombre para la incorporación de la empresa.
Te permiten no aparecer en los registros públicos y así evitar que cualquiera pueda saber que controlas esta o esa empresa.
Si necesita más información, por favor pregúntenos.
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